Законопроект №911305-7, который вносил правки в Федеральный закон № 244-ФЗ (регулирует азартный рынок), подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Он вносит некоторые изменения в букмекерский рынок, в частности. Они вступят в силу ровно через три месяца после подписания – 18 октября 2020-го года.
Новые положения игорного закона
Основная цель обновления игорного законодательства, цитируем дословно законопроект:
«Приведение законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по организации и проведение азартных игр, а также деятельность по организации и проведению лотерей, в соответствие с Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 г.»
Если простыми словами, то его цель – борьба с отмыванием денег, окончательный вывод азартного бизнеса из тени.Некоторые положения:
- Организаторами/учредителями азартных не могут выступать лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против государственной власти. Это же распространяется на бенефициаров;
- Учредителями (участниками) организатора азартных игр не могут выступать юридические лица, которые зарегистрированы в государствах или на территориях, которые не раскрывают и не предоставляют информацию и финансовых операциях. Эти территории и государства установлены перечнем Минфина. Это касается прямых учредителей и лиц, которые связаны с оператором азартных игр косвенно;
- Организаторы азартных игр обязаны предоставлять уполномоченному правительством РФ органу информацию о бенефициарных владельцах, физ. и юр. лицам, имеющим статус учредителя, членах совета директоров и всего управленческого аппарата (наблюдательный совет, члены исполнительных органов) и других лиц, связанных с оператором прямо или косвенно.
Второй пункт главный. Человеческим языком это означает: бенефициары, организаторы и другие лица, которые прямо или косвенно связаны с управлением легальных БК, не могут быть зарегистрированы в офшорах.
Полный текст «правок» можно прочитать здесь.
Некоторые легальные российские БК имеют офшорное происхождение
Все российские легальные БК имеют лицензию ФНС, которая выдавалась компаниями с российской регистрацией. Например, ООО «Фортуна» («Бетсити») зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Однако конечными бенефициарами очень часто выступают компании, зарегистрированные на заморских территориях.
Возьмем для примера букмекерскую контору «Париматч». Букмекер работает по лицензии ООО «Бетринг». Эта компания тоже «прописана» в Ростове-на-Дону. Но один из учредителей БК – «АДВИВО ХОЛДИНГС ЛТД». Регистрация: ЧРИСАНТУ МИЛОНА ,12 ХАРМОНИЯ БИЛДИНГ, 1-Й ЭТАЖ , КВАРТИРА/ОФИС 15, 3030ЛИМАССОЛ РЕСПУБЛИКА КИПР.
Ниже представлена таблица по легальным БК:
| Букмекер | На кого выдана лицензия | Страна учредителя/бенефициара |
| «Фонбет» | ООО «Ф.О.Н» | Кипр (Birusa Limited) |
| «1хСтавка» | ООО «Букмекер-Паб» | Кипр (Erlich Limited) |
| «Леон» | ООО «Леон» | Британские Виргинские острова (Кастелгар ЛТД) |
| «Лига Ставок» | ООО «ПБМК» | Россия (Ибрагимов С.М.) |
| «Марафонбет» | ООО «БК Марафон» | Гернси (ТРЮБЕТ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) |
| «Париматч» | ООО «Бетринг» | Кипр (Адвиво Холдингс ЛТД) |
| «Бетсити» | ООО «Фортуна» | Россия (ООО «Бетсити») |
| «Олимп» | ООО «БК Олимп» | Сейшельские острова (АКСИОН ГРУП ЛИМИТЕД) |
| «GGBet» | ООО «БЕТ.РУ» | Кипр (Бевита Холдинг ЛТД) |
| «Winline» | ООО «Управляющая компания НКС» | Россия |
| «Vulkanbet» | ООО «Матчбет» | Британские Виргинские острова (Лонгаймс профилс ЛТД) |
| «Бинго-Бум» | ООО Фирма «Стом» | Россия |
| «Мелбет» | ООО «МЕЛОФОН» | Кипр (Таглагас ЛТД) |
| «Зенит» | ООО «Инвест Гарант» | Британские Виргинские острова (Амика Трейдинг ЛТД.) |
| «Мостбет» | АО «Спортбет» | Россия |
| «Bwin.ru» | ООО «Диджитал Беттинг» | Россия |
| «Baltbet» | ООО «Санторин» | Россия |
| «Тенниси» | ООО «Рус-Телетот» | Россия |
Красным выделены БК, в которых есть учредители в офшорах. А как же Кипр спросите вы? Кипр не числится в списке офошорных территорий, составленном Минфином. Там же нет, к примеру Мальты и той же Коста-Рики.
В красной зоне оказалось шесть БК: «Леон», «Марафон», «Олимп», «Вулкан», «Зенит». Скорее всего, этим конторам в ближайшие три месяца придется переезжать в какое-то другое место. Скорее всего, это будет Кипр. В противном случае в отношении к ним могут применяться санкции вплоть до лишения лицензии.
